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dc.contributor.advisorOruna Rodríguez, Abel Marciales_ES
dc.contributor.authorSalvador Bonifaz, Luz Reneées_ES
dc.date.accessioned2023-03-28T15:34:17Z
dc.date.available2023-03-28T15:34:17Z
dc.date.issued2022-12-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13053/8168
dc.description.abstractLa actuación notarial en la detección de operaciones sospechosas resulta clave para detener la inclusión de capitales ilícitos en la economía peruana; por ello, esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos. La metodología del estudio es de enfoque cualitativo con revisión de teorías, normas y el estudio de un caso resultado de nuestra investigación contenido en una escritura pública en el que de acuerdo con el análisis de la teoría nos indica que el desarrollo de la actividad notarial es vital como receptora de la inmensa demanda de formalización de actos y contratos en nuestra sociedad actual; por lo que se concluye, que la actuación notarial sí influye en la detección del delito de lavado de activos; ya que, es una de las fuentes más importantes de los reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Privada Norbert Wieneres_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceRepositorio institucional-WIENERes_ES
dc.sourceUniversidad Privada Norbert Wiener – WIENERes_ES
dc.subjectActuación notarial. Lavado de activoses_ES
dc.subjectUnidad de inteligencia financieraes_ES
dc.subjectOperaciones sospechosases_ES
dc.titleInfluencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activoses_ES
dc.title.alternativeInfluence of notarial action in the prevention of the crime of money launderinges_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.levelTrabajo de Suficiencia Profesionales_ES
thesis.degree.nameAbogadoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Derecho y Ciencia Políticaes_ES
thesis.degree.disciplineDerecho y Ciencia Políticaes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
renati.author.dni43793578
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6380-1014es_ES
renati.advisor.dni07966332
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_ES
renati.discipline421056es_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_ES
renati.jurorMuñoz Muñoz, Deliaes_ES
renati.jurorChimpen Aldana, Marianella Lissettees_ES
renati.jurorLa Hoz Salinas, Bruno Abelardoes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01es_ES


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