Browsing by Subject "Lavado de activos"
Now showing items 1-3 of 3
-
Impacto del delito de lavado de activos en la economía informal Peruana. Caso VRAEM, Lima 2022
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2022-12-06)Acceso abiertoEl delito de lavado de activos se ha incrementado en los últimos años afectando en especial a la economía de países sin una política criminal adecuada. Como objetivo se tiene determinar el impacto del delito de lavado de ... -
La pericia contable y el lavado de activos en las agencias de viajes y turismo en la ciudad de Lima – 2023
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2024-05-31)Acceso abiertoLas empresas turísticas son importantes al facilitar la movilidad y organización, convirtiendo sueños en realidad. La prosperidad económica ha generado peligros potenciales, como el riesgo de lavado de activos, ... -
PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD AL SECRETO BANCARIO EN LAS INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ - 2018
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2018-12-21)Acceso abiertoLos sistemas de control para el lavado de dinero hoy, tienen una relevancia para descubrir las operaciones ilícitas, su oportuna detección se debe a los aportes que se realizan producto de las investigaciones de las Unidades ...
