Browsing by Subject "Unidad de inteligencia financiera"

Now showing items 1-2 of 2

Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos

Salvador Bonifaz, Luz Reneé (Universidad Privada Norbert Wiener, 2022-12-12)
Acceso abierto

La actuación notarial en la detección de operaciones sospechosas resulta clave para detener la inclusión de capitales ilícitos en la economía peruana; por ello, esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia ...
PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD AL SECRETO BANCARIO EN LAS INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ - 2018

Valverde Rojas, José Rodolfo (Universidad Privada Norbert Wiener, 2018-12-21)
Acceso abierto

Los sistemas de control para el lavado de dinero hoy, tienen una relevancia para descubrir las operaciones ilícitas, su oportuna detección se debe a los aportes que se realizan producto de las investigaciones de las Unidades ...