Examinando por Materia "Operaciones sospechosas"

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Acceso abierto
Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2022-12-12) Salvador Bonifaz, Luz Reneé; Oruna Rodríguez, Abel Marcial
La actuación notarial en la detección de operaciones sospechosas resulta clave para detener la inclusión de capitales ilícitos en la economía peruana; por ello, esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos. La metodología del estudio es de enfoque cualitativo con revisión de teorías, normas y el estudio de un caso resultado de nuestra investigación contenido en una escritura pública en el que de acuerdo con el análisis de la teoría nos indica que el desarrollo de la actividad notarial es vital como receptora de la inmensa demanda de formalización de actos y contratos en nuestra sociedad actual; por lo que se concluye, que la actuación notarial sí influye en la detección del delito de lavado de activos; ya que, es una de las fuentes más importantes de los reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Acceso abierto
PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD AL SECRETO BANCARIO EN LAS INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ - 2018
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2018-12-21) Valverde Rojas, José Rodolfo; Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro
Los sistemas de control para el lavado de dinero hoy, tienen una relevancia para descubrir las operaciones ilícitas, su oportuna detección se debe a los aportes que se realizan producto de las investigaciones de las Unidades responsables con reportes e información que hacen las entidades financieras evidenciando la relevancia para prevenir los delitos financieros. El estudio tuvo como objetivo evaluar la propuesta de accesibilidad al secreto bancario en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y su relación con la prevención del lavado de activos en el Perú – 2018. El tipo de investigación es aplicada y su diseño no experimental, la población estuvo representada por los directivos de la Unidad de Inteligencia Financiera y los abogados de la especialidad en Derecho penal, con respecto a la muestra se seleccionó el muestreo casual llamado también muestreo por accesibilidad (no probabilístico) representada por 40 personas: 10 directivos de la Unidad de Inteligencia Financiera y 30 abogados. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos fueron los cuestionarios. Se aplicó la prueba coeficiente de correlación de Spearman para corroborar las hipótesis del estudio.